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陇神戎发(300534):调整2025年度日常关联交易预计
| 时间：2025年08月22日 18:05:36 中财网 |
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于调整 2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易预计情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025年度预计向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）控制的部分企业（以下统称“关联方”）采购原药材的总金额不超过3,130.00万元，销售产品、商品的总金额不超过415.00万元，采购产品、商品的总金额不超过400.00万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过10.00万元，上述各类日常关联交易总金额合计不超过3,955.00万元。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
（二）本次调整2025年度日常关联交易预计情况
根据公司及子公司日常经营业务需要，结合2025年上半年实际发生的日常关联交易情况，同时对公司及子公司与关联方在2025年下半年拟开展的业务进行预测后，拟对公司及子公司2025年度与关联方发生的日常关联交易预计金额进行调整。本次拟调增金额合计692万元，具体为：拟增加向关联方采购原药材、包材共120.00万元，增加向关联方销售原药材及产品共412万元，增加向关联方提供研发服务、药材检验等劳务共150万元，增加租赁关联方房屋共10万元。
本次拟调减金额合计1,890.00万元，具体为：拟减少向关联方采购原药材共1,600.00万元，减少向关联方采购药品共200.00万元，减少向关联方销售药品共90万元。本次调整后，预计与关联方2025年度拟发生的各类日常关联交易总计2,482.28万元。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 定价原则 | 本年度预 计金额 （调整前） | 本次调整 金额 | 本年度预 计金额 （调整后） | 截至2025年6 月末已发生金 额（未经审计） |
| 向关联人 采购原材 料 | 甘肃药业集团陇神 中药材有限公司 | 原药材 采购 | 参照市场 价格公允 定价 | 2,800.00 | -1,600.00 | 1,200.00 | 376.51 |
| 甘肃农垦药物碱厂 有限公司 | 原药材 采购 | 参照市场 价格公允 定价 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 甘肃农垦医药药材 有限责任公司 | 原药材 采购 | 参照市场 价格公允 定价 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | |
| 甘肃佛慈中药材经 营有限公司 | 原药材 采购 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
| 甘肃佛慈红日药业 销售有限公司 | 原药材 采购 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 兰州佛慈医疗科技 有限公司 | 包材采 购 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 向关联人 销售产品、 商品 | 甘肃农垦医药药材 有限责任公司 | 药品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 150.00 | -90.00 | 60.00 | 0.00 |
| 甘肃药业集团医药 有限公司 | 药品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | |
| 兰州佛慈伟业医药 有限责任公司 | 药品、 产品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | |
| 兰州佛慈西城药业 集团有限责任公司 | 药品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 29.77 | |
| 甘肃药业集团营销 管理有限公司 | 产品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 甘肃药业集团陇神 中药材有限公司 | 原药材 销售 | 参照市场 价格公允 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 366.95 | |
| 定价 | |||||||
| 甘肃药业集团中药 材发展有限公司 | 产品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 8.41 | |
| 甘肃农垦药物碱厂 有限公司 | 产品销 售 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1.22 | |
| 向关联人 采购产品、 商品 | 兰州佛慈制药股份 有限公司 | 药品采 购 | 参照市场 价格公允 定价 | 400.00 | -200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 向关联人 提供劳务 | 甘肃药业集团陇神 中药材有限公司 | 中药材 检验服 务 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 2.87 |
| 甘肃药业集团医药 大健康产业发展有 限公司 | 研发服 务 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 94.83 | |
| 租赁关联 人房屋 | 甘肃农垦药物碱厂 有限公司 | 房屋租 赁 | 参照市场 价格公允 定价 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 4.98 |
| 合计 | 3,945.00 | -1,198.00 | 2,482.00 | 937.95 |
公司于2025年8月22日召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生回避表决，公司2025年第三次独立董事专门会议以及董事会审计委员会2025年第六次会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调整2025年度日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次新增日常关联交易关联人介绍
（一）甘肃药业集团陇神中药材有限公司
1.基本情况
名称：甘肃药业集团陇神中药材有限公司
统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区
法定代表人：李开银
注册资本：3588万元人民币
成立日期：2020年8月24日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加工、销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入8,437.19万元，净利润246.37万元；截至2025年6月30日总资产10,019.17万元，净资产1,895.19万元
2.关联关系
甘肃药业集团陇神中药材有限公司是公司控股股东甘肃药业集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团陇神中药材有限公司为公司关联法人。
3.履约能力分析
甘肃药业集团陇神中药材有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（二）甘肃药业集团中药材发展有限公司
1.基本情况
名称：甘肃药业集团中药材发展有限公司
统一社会信用代码：91620100MA74BC057Q
住所：甘肃省兰州市城关区雁南路449号联创广场C座1层102-20室
法定代表人：李开银
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2020年7月8日
公司类型：有限责任公司
主营业务：中草药种植、中草药收购、地产中草药（不含中药饮片）购销等。
主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入8,493.87万元，净利润99.58万元；截至2025年6月30日总资产10,857.93万元，净资产2,468.23万元
2.关联关系
甘肃药业集团中药材发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团中药材发展有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
甘肃药业集团中药材发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（三）甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司
1.基本情况
名称：甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司
统一社会信用代码：91620100MABUU8026M
住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路4800号国投大厦10楼1012室
法定代表人：蒋波
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2022年8月11日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：医疗器械、卫生用品、特殊医学用途配方食品的销售等。
主要财务数据（未经审计）：2025年1-6月实现营业收入933.61万元，净利润-70.85万元；截至2025年6月30日总资产3,665.58万元，净资产632.38万元
2.关联关系
甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司是公司控股股东甘肃药业集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
甘肃药业集团医药大健康产业发展有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（四）甘肃农垦药物碱厂有限公司
1.基本情况
名称：甘肃农垦药物碱厂有限公司
统一社会信用代码：9162060022540476XU
住所：甘肃省兰州市兰州新区沅江街1400号
法定代表人：刘杰
注册资本：4000万元人民币
成立日期：1996年6月26日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：药品生产、药品委托生产、药用辅料生产、药品零售、中药提取物生产等。
主要财务数据（未经审计）：2024年1-6月实现营业收入5,228.30万元，净利润1,077.58万元；截至2024年6月30日总资产82,803.78万元，净资产59,831.78万元。
2.关联关系
甘肃农垦药物碱厂有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃农垦药物碱厂有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
甘肃农垦药物碱厂有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（五）兰州佛慈医疗科技有限公司
1.基本情况
名称：兰州佛慈医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91620100MA723NX27F
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
法定代表人：周红星
注册资本：1600万元人民币
成立日期：2020年4月13日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：医用包装材料制造、医疗器械销售、医护人员防护用品批发等。
主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入2,040.95万元，净利润-330.98万元；截至2024年末总资产7,834.18万元，净资产2,089.67万元。
2.关联关系
兰州佛慈医疗科技有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，兰州佛慈医疗科技有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
兰州佛慈医疗科技有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（六）甘肃佛慈红日药业销售有限公司
1.基本情况
名称：甘肃佛慈红日药业销售有限公司
统一社会信用代码：91620100MA72MUE45M
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
法定代表人：王富强
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2018年12月3日
公司类型：有限责任公司
主营业务：中药材、中药饮片（含中药配方颗粒）、中成药的批发和配送、中药材购销（不含国家限制品种）等。
主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入3,864.00万元，净利润129.29万元；截至2024年末总资产5,202.74万元，净资产1,842.05万元。
2.关联关系
甘肃佛慈红日药业销售有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃佛慈红日药业销售有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
甘肃佛慈红日药业销售有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
（七）甘肃佛慈中药材经营有限公司
1.基本情况
名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司
统一社会信用代码：91621125082360906M
住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号
法定代表人：马彦鹏
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2013年11月1日
公司类型：一人有限责任公司
主营业务：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销等。
主要财务数据（经审计）：2024年度实现营业收入21,694.86万元，净利润136.00万元；截至2024年末总资产12,057.26万元，净资产6,754.75万元。
2.关联关系
甘肃佛慈中药材经营有限公司是公司间接控股股东甘肃国投集团实际控制企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条相关规定，甘肃佛慈中药材经营有限公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析
甘肃佛慈中药材经营有限公司为依法存续且正常经营的公司，日常交易中能正常履约，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
本次对原预计的2025年度部分日常关联交易额度进行调整，并新增公司及其合并范围内子公司与关联方的原药材、包材采购，原药材、产品销售，检验检测、研发服务以及房屋租赁等交易。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
2.关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及其合并范围内子公司将根据实际业务发生情况与关联方就具体业务签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及合并范围内的子公司日常经营活动所需，符合其实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年8月21日召开了2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，审核意见如下：本次调整2025年度日常关联交易预计金额，是基于公司生产经营实际，上述关联交易为公司及控股子公司日常经营活动所需，符合公司及控股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。我们同意公司调整2025年度日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.公司2025年第三次独立董事专门会议审核意见；
3.公司董事会审计委员会2025年第六次会议审核意见。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
2025年8月22日
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