鲁银投资(600784):鲁银投资十一届董事会第二十二次会议决议
鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 第二十二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方式向各位董事 发出，会议于2025年8月21日上午以现场与通讯相结合的方式召开， 现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，参加现场会议的董 事3人，以通讯方式参加的董事4人。公司董事长杨耀东先生以通讯 方式参加本次会议表决，经过半数董事共同推举，现场会议由董事张连钵先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》（详 见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司 2025-039号公告）。 该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第十次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 2025年8月21日 中财网
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