鲁银投资(600784):鲁银投资2025年第三次临时股东大会会议材料
2025年第三次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年八月二十六日 目 录 一、会议议程………………………………………………………1 二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案…………………2 三、关于修订《股东会议事规则》的议案…………………………3 四、关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………4 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2025年8月26日下午14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： (一)主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二)审议议案 1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 (三)推举监票人和计票人 (四)投票表决 (五)宣布表决结果 (六)律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七)宣读会议决议 (八)主持人宣布会议结束 2025年第三次临时股东大会会议议案之一 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表： 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治 理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司 法》、证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行 使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不 再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影 响。《公司章程》具体内容详见公司2025年8月8日披露的《关 于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-035）。 本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议、十一届监 事会第十一次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。 2025年8月26日 2025年第三次临时股东大会会议议案之二 关于修订《股东会议事规则》的议案 各位股东、各位代表： 为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规 范运作水平，参照证监会发布的《上市公司股东会规则》，结合 公司实际，拟修订公司《股东大会议事规则》。修订后的《股东 会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，请 各位股东、各位代表审议。 2025年8月26日 2025年第三次临时股东大会会议议案之三 关于修订《董事会议事规则》的议案 各位股东、各位代表： 为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规 范运作水平，结合公司实际，拟修订公司《董事会议事规则》。 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过， 请各位股东、各位代表审议。 2025年8月26日 中财网
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