养元饮品(603156):养元饮品第七届董事会第二次会议决议
河北养元智汇饮品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第七届董事会第二次会议的通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，并于2025年8月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事1名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司2025年半年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况。 该议案已经公司第七届审计委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年半年度报告》《养元饮品2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2.《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 截至2025年6月30日，公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,388.24万元，母公司期末可供分配利润为406,193.87万元（以上数据未经审计）。经董事会决议，本次利润分配方案如下： 公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年8月22日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利63,013.8783万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-020）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年年度股东大会已授权董事会制定中期分红方案，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。 3.《关于修订公司<董事和高级管理人员持股变动制度>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理（2025年4月修订）》有关规定，公司拟对《董事和高级管理人员持股变动制度》部分条款作出修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员持股变动制度》。 4.《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理（2025年4月修订）》有关规定，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款作出修订。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。 5.《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定（2025年4月发布）》有关规定，公司拟对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款作出修订，同时将该制度名称修改为《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披6.《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年12月4日发布了“提质增效重回报”行动方案。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，编制了《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本评估报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2025年8月23日 中财网
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