|
三美股份(603379):浙江三美化工股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易
| 时间：2025年08月22日 19:11:17 中财网 |
浙江三美化工股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
| 担保对 象 | 被担保人名称 | 重庆市新美合科技有限公司 |
| 被担保人关联关系 | □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 ?上市公司董事、监事、高级管理人 员及其控制或者任职的主体 □其他______________ | |
| 本次担保金额 | 10,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 0.00万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ?不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 □不适用：_________ |
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保总额（万元） | 70,845.02 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | 11.00 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司 最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司 最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次） 达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提 供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为保障参股公司重庆市新美合科技有限公司（以下简称“新美合”）的项目建设与生产运营，新美合拟向金融机构申请融资，并由股东方对相关贷款提供担保。
公司持有新美合49%的股权，山东新龙科技股份有限公司持有新美合51%的股权。公司拟为新美合向金融机构融资事项按持股比例提供担保，担保金额为10,000万元，占公司最近一年（截至2024年12月31日）经审计净资产的比例为1.55%；其他股东亦按持股比例为该项目提供担保。
（二）关联关系说明
公司董事潘航任新美合董事兼副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新美合构成公司关联方，本次担保事项构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）内部决策程序
公司于2025年8月21日召开第七届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事潘航回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | ?法人 □其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 重庆市新美合科技有限公司 | |
| 被担保人类型及上市公 司持股情况 | □全资子公司 □控股子公司 ? 参股公司 □其他______________（请注明） | |
| 法定代表人 | 齐国庆 | |
| 统一社会信用代码 | 91500115MAEDXP1K2K | |
| 成立时间 | 2025年3月10日 | |
| 注册地 | 重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室 | |
| 注册资本 | 10,000万元 | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | |
| 经营范围 | 一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的 制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） | |
| 关联关系 | 公司董事潘航任新美合董事兼副总经理，新美合构成公司关联方。 | |
| 关联人股权结构 | 山东新龙科技股份有限公司持股51.00%，浙江三美化工股份有限 公司持股49.00%。 | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月 （未经审计） |
| 资产总额 | 9,144.49 | |
| 负债总额 | 144.49 | |
| 资产净额 | 9,000.00 | |
| 营业收入 | 0.00 | |
| 净利润 | 0.00 |
本次担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议，具体担保金额、担保期限以及担保形式等内容以实际签署的合同为准。
公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权经营管理层办理与本次担保相关的事宜，并授权董事长或其授权人士代表公司签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在满足新美合经营需要的基础上，结合其项目建设情况进行的合理行为，有利于推进其业务持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要。
被担保对象为公司参股公司，公司能够充分了解其经营情况，且公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控。
五、独立董事意见
本事项已经公司第七届独立董事第一次专门会议审议通过，公司独立董事认为：公司为参股公司提供担保是为满足其业务发展需要，属于生产经营需要的正常、合理的交易行为；公司与其他股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控；该事项不会影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意本事项提交董事会审议。
六、董事会意见
公司向新美合提供担保目的是为了增强参股公司的融资能力，满足其正常生产经营和项目投资建设的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对新美合的担保比例不会超过持股比例，担保风险可控，同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 担保总额（万元） | 担保额度占上市公 司最近一期经审计 净资产比例（%） | 逾期担保累计金额 （万元） | |
| 上市公司及其控股子公 司的对外担保 | 70,845.02 | 11.00 | 0.00 |
| 上市公司对控股子公司 提供的担保 | 60,845.02 | 9.45 | 0.00 |
| 上市公司对控股股东和 实际控制人及其关联人 提供的担保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江三美化工股份有限公司董事会
2025年8月23日
中财网