市北高新(600604):市北高新关于第十届董事会第二十三次会议决议
关于第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于2025年8月12日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年8月22日以通讯方式7 7 召开。会议应出席董事 人，实际参加表决董事 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 披露的《市北高新关 于参与设立产业投资基金的公告》（临2025-027）。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过了《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》 www.sse.com.cn 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 披露的《市北高新 2025年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意该议案。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 中财网
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