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景旺电子(603228):景旺电子第五届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月22日 20:20:45 中财网 |
债券代码：113669 债券简称：景23转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议之通知、议案内容于2025年8月18日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》。
本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 及指
（www.sse.com.cn）
定信息披露媒体上的《景旺电子关于珠海金湾基地扩产投资计划的公告》（公告2025-094
编号： ）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025年8月23日
中财网