新日股份(603787):取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度

时间：2025年08月22日 20:31:30 中财网

原标题:新日股份:关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-043
江苏新日电动车股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本事项尚需经过股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，本次对《公司章程》修订内容最终以管理部门行政许可为准。

三、制定、修订公司治理制度的情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分公司治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/ 修订	是否需提 交股东会 审议
1	江苏新日电动车股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
4	江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	江苏新日电动车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则	修订	否
6	江苏新日电动车股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订	否
7	江苏新日电动车股份有限公司独立董事制度	修订	否
8	江苏新日电动车股份有限公司独立董事专门会议制度	修订	否
9	江苏新日电动车股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
10	江苏新日电动车股份有限公司对外担保管理制度	修订	否
11	江苏新日电动车股份有限公司对外投资管理制度	修订	否
12	江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
14	江苏新日电动车股份有限公司防止大股东及关联方占用公 司资金管理制度	修订	否
15	江苏新日电动车股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
16	江苏新日电动车股份有限公司董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度	修订	否
17	江苏新日电动车股份有限公司关联交易管理制度	修订	否
18	江苏新日电动车股份有限公司市值管理制度	制定	否

本次修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年8月23日