中国中车(601766):中国中车第三届监事会第十九次会议决议
中国中车股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年8月18日以书面形式发出通知，于2025年8月22日以现场会议的方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席赵虎先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025年半年度报告的议案》同意公司2025年半年度报告。 2025 监事会认为：公司 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现2025年半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 同意公司2025年半年度利润分配方案：公司以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。截至2025年6月30日，公司总股本为28,698,864,088股，以此为基数按每10股派发1.1元人民币（含税）的现金红利计算，合计拟派发现金红利31.57亿元人民币（含税），其余未分配利润结转下年待分配。如在公司利润分配方案激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定；公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过《关于取消监事会及修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《中国中车股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同意修订后的《中国中车股份有限公司章程》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东会审议批准。 四、审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司股东会议事规则〉的议案》 同意修订后的《中国中车股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东会审议批准。 特此公告。 备查文件：中国中车股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。 中国中车股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
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