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江化微(603078):江阴江化微电子材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知
| 时间：2025年08月22日 21:26:06 中财网 |
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月8日 13点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 2.10 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金专项制度》的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 4 | 关于公司前次募集资金使用报告的议案 | √ |
| 5 | 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3至议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603078 | 江化微 | 2025/9/2 |
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月8日（星期一）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30（二）登记地点：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议会期半天，费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
581
联系地址：江苏省江阴市云顾路 号
联系人：费祝海
联系电话：0510-86968678
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | |||
| 2.01 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 2.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 2.03 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | |||
| 2.04 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | |||
| 2.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 2.06 | 关于修订《选聘会计师事务所制度》的议案 | |||
| 2.07 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 2.08 | 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 | |||
| 2.09 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 2.10 | 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方 占用公司资金专项制度》的议案 | |||
| 3 | 关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行 股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施 和相关主体承诺的议案 | |||
| 4 | 关于公司前次募集资金使用报告的议案 | |||
| 5 | 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规 划 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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