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武汉蓝电(830779):第五届监事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月22日 00:06:05 中财网 |
武汉市蓝电电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 8月 21日
2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 10日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-051）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金现金管理》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于不再设置监事会并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,并拟对《公司章程》相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于不再设置监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于废止<武汉市蓝电电子股份有限公司监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
监事会
2025年 8月 22日
中财网