数字人(835670):高级管理人员任命公告
山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 8月 21日审议并通过《关于聘任徐勇先生为公司营销总监并认定为高级管理人员》 的议案，上述议案表决结果： 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 聘任徐勇先生为公司其他职务（营销总监），任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025年 8月 21日起生效。该人员持有公司股份 7,000股，占公司股本的 0.0066%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定， 本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母 和子女未在其任职期间担任公司监事。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，不会影响公司的正常运营。 三、独立董事专门会议的意见
四、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2025年第二 次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 附件: 徐勇，男，1985年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津电子信息学院，大专学历，本科在读。2006年 7月至 2015年 8月就职于公司前身山东易创电子有限公司，任公司营销中心山东区大区经理；2015年 9月至 2019年 12月，任公司营销中心西南大区大区总监；2020年 1月至 2024年 2月，任公司临床业务部总监；2024年 3月至 2025年 8月，任公司营销中心销售经理。2025年 8月至今任公司营销总监。 中财网
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