*ST云创(835305):第四届董事会第六次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《南京云创大数据科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 1票；弃权 0票。 反对/弃权原因：公司独立董事雷琳娜提出“云创数据 2025年半年报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在重大不确定性。” 经审计委员会审议《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为雷琳娜反对，刘鹏和王传顺同意，反对理由为“云创数据2025年半年报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在重大不确定性”。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 经审计委员会审议，同意《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司证券事务代表变动公告》（公告编号：2025-063）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2025年 8月 22日 中财网
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