*ST云创(835305):第四届监事会第五次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马振宇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《南京云创大数据科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 监事会 2025年 8月 22日 中财网
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