报 喜 鸟(002154):第八届董事会第十九次会议决议
报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 “ ” 2025 8 22 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 《章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚须提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董事会 2025年8月23日 中财网
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