维峰电子(301328):拟续聘2025年度审计机构
维峰电子（广东）股份有限公司 关于拟续聘 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次续聘会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业。审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。 4、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息
（1）项目合伙人：龙湖川
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 4、独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 5、审计收费 （1）审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司营收规模、资产总额的变动情况，以及事务所参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 （2）审计费用同比变化情况
（一）审计委员会审议和表决情况 2025年7月18日，公司召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度审计机构选聘方案〉的议案》，确定了本次选聘评价要素和具体评分标准。2025年8月8日，审计委员会及选聘工作小组召开竞争性谈判现场选聘会议，对参与竞聘的会计师事务所的有关资格证照和相关信息进行了审阅，并对竞争性谈判过程进行监督。2025年8月21日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 2025年8月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质、审计质量、服务水平等情况的审核和考察，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）监事会对议案审议和表决情况 2025年8月22日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议； 3、第二届董事会第十九次会议决议； 4、第二届监事会第十五次会议决议； 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件； 6、深交所要求的其他文件。 特此公告。 维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025年 8月 23日 中财网
 |