上海能源(600508):上海能源第九届董事会第八次会议决议
上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。公司第九届董事会第八次会议于2025年8月21日在公司行 政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到8人，董 事长张付涛先生、副董事长李跃文先生、董事刘广东先生、朱世 艳女士、独立董事吴娜女士现场参加会议；董事吴凤东先生、独 立董事朱凤山先生、朱义军先生以视频方式参加会议。公司部分 高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。 会议听取了关于公司2025年上半年董事会授权事项行权情 况的汇报，审议并通过以下决议： 一、审议通过关于公司2025年半年度报告的议案； 公司2025年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上 披露。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025 年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 《上海能源2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过关于2025年半年度中煤财务有限责任公司风险 持续评估报告的议案； 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回 避。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董 事同意3票，反对0票，弃权0票）。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致 同意将该议案提交董事会审议。 《上海能源关于2025年半年度中煤财务有限责任公司的风 险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三、审议通过关于公司2025年度中期利润分配预案的议案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2025年上半年母公司实现净利润160,149,511.48元，加上年 初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年上半年已分配的 2024年度普通股股利144,543,600.00元，2025年6月底母公司可供 股东分配的利润为7,088,805,283.63元。 公司以2025年6月底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全 体股东按每10股派发现金红利0.9元（含税），共送出现金红利 65,044,620.00元，母公司剩余可供股东分配的利润 7,023,760,663.63元用于以后年度分配。本次公司现金分红比例为 31.67%。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2025年度中期分红事宜已经2024年年度股东大会授权董事 会决策，本议案经董事会审议批准后执行。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会2025 年第四次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 详见公司[临2025-027]公告《上海能源2025年度中期利润 分配方案公告》。 四、审议通过关于公司2025年投资计划年中调整的议案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会2025年第二次会议审议 通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 五、审议通过关于公司2024年度超额利润分享兑现方案和 2025年度超额利润分享实施细则的议案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 六、审议通过关于公司企业负责人2024年度薪酬分配情况的 议案； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会 议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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