|
山河智能(002097):第八届监事会第十六次会议决议
| 时间：2025年08月23日 18:10:44 中财网 |
山河智能装备股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月15日以通讯送达的方式发出，于2025年8月21日以通讯会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
经审议，监事会同意修订《公司章程》。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
股东会审议通过后，周慧菲女士不再担任公司监事会主席，吴文伟先生、彭辉女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，周慧菲女士、吴文伟先生、彭辉女士均未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十三日
中财网