隆华新材(301149):2025-044山东隆华新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告
山东隆华新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于2025年9月9日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月21日召开，会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2025年9月9日（周二）下午1:30 网络投票时间：2025年9月9日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月3日（周三） 7、本次会议的出席对象 （1）截至2025年9月3日（周三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司三楼会议室二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码表
以上提案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 提案1.00、2.01、2.02以及3.00～12.00为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。提案2.00和4.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。 本次股东大会所审议事项对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。 三、现场会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 2、登记时间：2025年9月8日（周一）下午13:30-15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2025年9月8日（周一）前（含8日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。 3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部 4、联系人：张月 5、联系方式：0533-5208617 6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn 7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东隆华新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。 出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。 四、参与网络投票股东的投票程序 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他 1、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 2、会议联系方式： 联系地址：山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部 联系人：张月 联系电话：0533-5208617 传真：0533-5208617 邮政编码：256300 六、备查文件 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议； 2、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年8月23日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：351149。 2.投票简称：隆华投票。 3.填报表决意见。 本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过本所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9：30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过本所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场会议召开当日），9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 山东隆华新材料股份有限公司： 本人（委托人） 现持有山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新附件二： 授权委托书 山东隆华新材料股份有限公司： 本人（委托人） 现持有山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“隆华新临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人对受托人的表决指示如下：
委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人证券账户卡号： 委托人持股性质及持股数量： 受托人名称（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 注： 1、委托人为单位时需加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。 2、对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 3、如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 附件三： 山东隆华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
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