掌趣科技(300315):监事会决议
北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》 监事会经审议认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于增加 2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》监事会经审议认为：公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计额度事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的议案》本次基金延长经营期限符合基金运营的实际情况，不会对公司经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资基金延长经营期限暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第十六次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司监事会 2025年8月22日 中财网
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