卫宁健康(300253):监事会决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 8月21日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第 十四次会议。会议通知于2025年8月11日以专人送达及电子邮件方 式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主 席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报 告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日披露于巨 潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的存放与使用未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披 露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月二十一日 中财网
 |