卫宁健康(300253):董事会决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第十六次会议。会议通知于2025年8月11日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 经审议，董事会认为：公司编制的2025年半年度报告全文及摘 要真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第八次会议审议通过。 《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》同日披露于 巨潮资讯网。《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第八次会议审议通过。 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披 露于巨潮资讯网。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十一日 中财网
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