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士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第二次会议决议
| 时间：2025年08月23日 18:50:41 中财网 |
杭州士兰微电子股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年8月21日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结2025 8 11
合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 年 月 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事15人，实到15人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、同意《2025年半年度报告及其摘要》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
www.sse.com.cn 2025-045
全文详见上海证券交易所网站（ ），公告编号：临 。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025年 8月 23日
中财网