亚厦股份(002375):第六届董事会第十六次会议决议
浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》。 详细内容见刊登在2025年8月23日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告》。 战略委员会2025年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 中财网
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