京基智农(000048):召开2025年第一次临时股东大会的通知
深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月22日审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025年9月8日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15至15:00中的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年9月1日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年9月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。 二、会议审议事项 1、会议议案名称及编码
上述议案已经公司第十一届董事会第八次临时会议及第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月17日、2025年8月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、特别说明 （1）本次会议审议的第1项议案仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。 （2）本次会议审议的第6项议案需逐项表决。 （3）本次会议审议的第3项、第5项、第6项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （4）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。 （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。 （3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。 来信请寄：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间 （1）预登记时间：2025年9月2日-2025年9月5日每天9:00-12:00， 13:30-18:00。 （2）现场登记时间：2025年9月8日14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。 3、登记地点 深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。 4、会议联系方式 联系人：蓝地 联系电话：0755-25425020-6368 传真：0755-25420155 电子邮箱：a000048@126.com 5、参加现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。 五、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十二日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。 2、填报表决意见 对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日上午9:15，结束时间为2025年9月8日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代附件二： 授权委托书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代
2、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。 委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名或名称（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附件三： 参会回执 截至2025年9月1日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。 股东姓名（名称）： 股东账户号： 身份证号码： 持股数量： 股东签名（盖章）： 中财网
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