博腾股份(300363):董事会多元化政策（2025年8月)
董事会多元化政策 2025 8 （ 年 月） 第一章 总则 第一条为加强重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称“政策”）。 第二条公司视董事会层面多元化为支持公司保持良好治理水平、实现战略目标及达成可持续发展的关键要素之一。 第二章 政策声明 第三条公司致力于确保董事会具备适当且平衡的技能与知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，以促进不同观点与思维的交流与融合，实现公司可持续发展。 第四条董事会所有委任均以用人为才为原则，甄选董事人选将会根据公司董事提名政策进行，并同时考虑本政策。最终决定将基于相关人选的长处及其可为董事会做出的贡献，在此过程中，全面衡量其对董事会成员多元化的裨益以及董事会的需要，不会只侧重单一的多元化层面。 第五条公司董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新董事向董事会作出推荐建议。在评估董事候选人时，提名委员会将依据客观标准全面考量，充分兼顾董事会成员多元化的裨益。 第三章 可计量目标 第六条董事候选人的选举将基于一系列多元化可计量目标观察，包括但不限于： （一）多元化构成：性别、年龄、文化及教育背景、专业经验与技能、地区及行业经验、种族、专业知识储备及服务年期等； （二）董事会认为相关及适用于达成董事会成员多元化的任何其他因素。 提名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人选供公司作出考虑。 第七条董事会成员的资料（包括性别、年龄、服务年限、专业经验等）将披露于公司年度报告和《环境、社会及治理报告》中。 第四章 监督管理 第八条提名委员会将每年检讨本政策并监察可计量目标的实现进度，以确保本政策的执行有效性。提名委员会亦将讨论任何需要的修订，并提请董事会考虑并批准该等修订。 第九条本政策、公司于本政策下设定的任何可计量目标及达标进度将披露于公司《环境、社会及治理报告》。 第五章 附则 第十条除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。 第十一条本制度未尽事宜依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家法律、法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第十二条本政策由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后实施。 重庆博腾制药科技股份有限公司 2025年 8月 23日 中财网
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