博腾股份(300363):监事会决议
股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2025-047号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2025年8月21日(星期四)以现场会议方式召开,会议通知已于2025年8月11日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人,本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,以投票的方式进行表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过以下议案: 1、审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-043号)。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 2、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》; www.cninfo.com.cn 2025 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网( )发布的《 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-044号)。 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 3、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。 经审核,监事会认为:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定,公司将存放于回购专用证券账户中的2,022,344股回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。公司本次变更部分回购股份用途并注销事项审议程序符合相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-045号)。 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司监事会 2025年 8月 23日 中财网
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