中颖电子(300327):监事会决议
中颖电子股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2025年8月5日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2025年半年度报告》及其摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、审议通过了《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 经审议，监事会认为：2025年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-045 特此公告 中颖电子股份有限公司 监事会 2025年8月22日 中财网
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