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龙韵股份(603729):上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
| 时间：2025年08月23日 20:41:02 中财网 |
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年8月22日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
（一）审议通过《2025年半年度报告》
公司《2025年半年度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年半年度报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引》的要求，董事会同意公司对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
经审议，董事会同意重新修订公司部分治理制度，不断提升公司治理水平。
本次审议通过的制度共计14项，相关制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
本议案其中前6项子议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东大会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东大会的通知。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
中财网