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龙韵股份(603729):上海龙韵文创科技集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议
| 时间：2025年08月23日 20:41:03 中财网 |
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽君女士主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》
公司监事会对《2025年半年度报告》进行了认真审核，认为：
1．《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3．在发表本意见前，监事会未发现参与2025年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2025年半年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》及中国证监会于2025年最新发布的《上市公司章程指引》修订《公司章程》，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及公司修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，共计14项。上述制度全文均已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
本议案中前6项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司监事会
2025年8月22日
中财网