海泰新光(688677):海泰新光关于召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年08月23日 20:51:01 中财网

原标题:海泰新光:海泰新光关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-049
青岛海泰新光科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
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股东会召开日期：2025年9月17日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月17日 10点00分
召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月17日
至2025年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记 的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	< > 《关于修订股东会议事规则的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√
2.05	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
2.06	< > 《关于修订对外担保制度的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3	《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688677	海泰新光	2025/9/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间:
2025年9月16日上午09:00-11:30、下午13:30-16:30。

（二）登记地点
青岛市崂山区科苑纬四路100号海泰新光八楼董事会办公室
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月16日16:30点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：
通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号
联系电话：0532-88706015
联系人： 薛欢
特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
? 报备文件
《青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛海泰新光科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛海泰新光科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月17日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订公司章程并办理工 商变更登记的议案》
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》
2.05	《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于投保董事和高级管理人员责任保险的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。