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大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月23日 21:30:36 中财网 |
大庆华科股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法
及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东大
会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场股东
大会结束当日）下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月2日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼
一楼会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投 票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的 议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考 核管理办法》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 累积投票 提案 | ||
| 11.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 11.01 | 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 11.02 | 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月23日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
4、议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有
限公司将回避表决。
5、议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进
行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业
部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2025年9月8日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年9月8日9:00-11:30和13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区
兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东
大会”字样。
（四）联系方式
1、联系人：崔凤玲
2、联系电话：0459—6280287
3、传真电话：0459—6282351
4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股
份有限公司
（五）注意事项：
1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| ··· | ··· |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股
东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场
股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登
录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有
限公司2025年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订公司《董事选举累积投票制实施细 则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议 案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及 绩效考核管理办法》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于调整2025年度日常关联交易预计的议 案 | √ | |||
| 累计投票 提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 11.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 11.01 | 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立 董事 | √ | |||
| 11.02 | 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立 董事 | √ |
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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