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大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司董事会专门委员会实施细则
| 时间：2025年08月23日 21:30:39 中财网 |
目 录
审计委员会实施细则..................................2
第一章总则......................................2
第二章人员组成..................................2
第三章职责权限..................................3
第四章决策程序..................................3
第五章议事规则..................................4
第六章附则......................................5
董事会薪酬与考核委员会实施细则......................7
第一章总则......................................7
第二章人员组成..................................7
第三章职责权限..................................8
第四章决策程序..................................9
第五章议事规则.................................10
第六章附则.....................................11
战略委员会实施细则.................................12
第一章总则.....................................12
第二章人员组成.................................12
第三章职责权限.................................13
第四章决策程序.................................13
第五章议事规则.................................14
第六章附则.....................................15
提名委员会实施细则.................................16
第一章总则.....................................16
第二章人员组成.................................16
第三章职责权限.................................17
第四章决策程序.................................17
第五章议事规则.................................18
第六章附则.....................................19
大庆华科股份有限公司
审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，确保大庆华科股份有限公
司董事会对经理层的有效监督，防范经营风险，对公司各项业务
活动进行审计监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、
法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制
定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立
的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核
查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由不少于5名董事组成，为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，董事会成员
中的职工代表可以成为审计委员会成员。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董
事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员为会计专业人士，
并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可
以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条内控审计部为审计委员会下设日常办事机构，按照
《上市公司规范运作指引》的要求开展内部审计和内部控制评价
工作。证券投资部负责审计委员会会议组织工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督
评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全
体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。审计委员会执行《公司法》规定的监事会的职权。
第四章决策程序
第十条公司内控审计部负责做好审计委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）公司财务信息对外披露情况；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对内控审计部提供的报告进行
评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报
告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公
司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年
至少召开四次，临时会议由审计委员会委员提议召开。公司董事
会秘书应当于会议召开前三天需通知全体委员，会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主
持。
审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书并同时通知董事会秘书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司财务部负责人可列席审计委员会会议，必要
时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应有会议纪录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
大庆华科股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全大庆华科股份有限公司董事及高
级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其
他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实
施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的
专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高
级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总监、董事会
秘书及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由不少于五名董事组成，独
立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由
独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足
委员人数。
第八条综合管理部为薪酬与考核委员会下设工作机构，专
门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有
关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其
他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，
须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司
高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章决策程序
第十二条综合管理部负责做好薪酬与考核委员会决策的前
期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉
及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力
的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订、公司薪酬分配规划和分配方式
有关的测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程
序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会
作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及
高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高
级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，公司
董事会秘书应当于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他
委员代为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使
表决权的，应向会议主持人提交授权委托书并同时通知董事会秘
书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决；临
时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事
及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议
题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司
章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应有会议纪录，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保
存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
大庆华科股份有限公司
战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为适应大庆华科股份有限公司战略发展需要，增强
公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司
特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立
的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由不少于七名董事组成，其中包括
至少一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董
事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条规划项目部为战略委员会的日常办事机构，协助战
略委员会履行职责。
第八条战略委员会可以根据工作需要成立投资评审小组。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融
资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。
第四章决策程序
第十一条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情
况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战
略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报
告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略
委员会提交正式提案。
第十二条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十三条战略委员会召开会议，公司董事会秘书应当于会
议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员主持。
战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书并同时通知董事会秘书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第十五条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条投资评审小组负责人可列席战略委员会会议，必
要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条战略委员会会议应有会议纪录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
大庆华科股份有限公司
提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范大庆华科股份有限公司董事和高级管理人员
的提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文
件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立
的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、
选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条董事会提名委员会成员由不少于五名董事组成，独
立董事占多数。
第四条董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由
独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。
第六条董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足
委员人数。
第七条综合管理部为提名委员会的日常办事机构，协助提
名委员会履行职责。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责：
负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定的其他事项。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充
分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，
结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条
件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会会议审议，通
过后遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公
司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个
月，向董事会提出董事候选人和新聘高管人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会召开会议，公司董事会秘书应当于会
议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权
的，应向会议主持人提交授权委托书并同时通知董事会秘书。授
权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管
理人员列席会议。
第十六条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应有会议纪录，出席会议的委员
应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
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