通用电梯(300931):董事会决议
通用电梯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2025年8月11日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》 公司已按照相关要求编制了《2025年半年度报告》及《2025年 半年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和 《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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