ST德豪(002005):半年报董事会决议

时间：2025年08月25日 10:21:33 中财网

原标题:ST德豪:半年报董事会决议公告

证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2025—45
安徽德豪润达电气股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达各位董事，2025年8月22日以现场结合通讯的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议由董事长吉学斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件
1、第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
2、第八届董事会第九次会议决议；
特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年八月二十二日