英 力 特(000635):2025年第四次临时股东会决议
宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.召开时间：2025年8月22日（星期五）下午2:30 2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.主持人：副董事长眭明忠先生 6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议情况 通过现场和网络投票的股东163人，代表股份157,494,457股，占 公司有表决权股份总数的51.8950％。其中：通过现场投票的股东1 人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的51.1794％。 通过网络投票的股东162人，代表股份2,171,770股，占公司有表决权股份总数的0.7156％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东162人，代表股份2,171,770股， 占公司有表决权股份总数的0.7156％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东162人，代表股份2,171,770股，占公司有表决权股份总数的0.7156％。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议， 公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式， 形成如下决议： 1.审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意157,304,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8796％；反对89,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0566％；弃权100,500股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。 中小股东总表决情况： 同意1,982,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的91.2666％；反对89,170股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的4.1059％；弃权100,500股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6276％。 李勇先生当选为公司第九届董事会非独立董事，与其他5名非独 立董事和3名独立董事共同组成公司第九届董事会。本届董事会中兼 任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所 2.律师姓名：武文伽、王晓晨 3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议 人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法 有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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