|
格林美(002340):修订及制定公司部分内部治理制度
| 时间：2025年08月25日 10:51:00 中财网 |
格林美股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》。
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所2025年新修订的业务规则有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司部分内部治理制度，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否提交股 东会审议 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《关联交易内部控制及决策制度》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《产业链股权（含证券类战略股权）投资管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 8 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 序号 | 制度名称 | 变更 情况 | 是否提交股 东会审议 |
| 12 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《董事会信息披露委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 |
| 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《重大事项内部报告制度》 | 修订 | 否 |
| 23 | 《财务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《财务会计相关负责人管理制度》 | 修订 | 否 |
| 25 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 |
| 26 | 《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》 | 修订 | 否 |
| 27 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 28 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 29 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 |
| 30 | 《可持续发展（ESG）管理制度》 | 制定 | 否 |
上述修订及制定的制度全文详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十一日
中财网