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重庆建工(600939):重庆建工第五届董事会第四十七次会议决议
| 时间：2025年08月25日 11:00:57 中财网 |
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24渝建01
重庆建工集团股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月
12日发出召开第五届董事会第四十七次会议的通知。公司第五届董
事会第四十七次会议于2025年8月22日9：30在重庆市两江新区金
开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应参
与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司监事和部分高级
管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、
召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工
2025年半年度报告》及《重庆建工2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司 2025年半年度计提资产减值准备
的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（临2025-085）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于
修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关
于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2025-086）
3项表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3项议案均需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司经理层 2025年度经营业绩考核目
标的议案》
为推动公司整体经营目标的实现，明确企业高级管理人员有效履
行权责，公司董事会同意根据相关规定和工作部署，制定公司经理层2025年度经营业绩考核目标。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东
大会的议案》
同意召开2025年第二次临时股东大会，并将以下议案提交股东
大会审议：
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案
授权公司根据具体情况安排发出召开2025年第二次临时股东大
会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年8月25日
中财网