招商南油(601975):招商南油第十一届董事会第十二次会议决议
招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于2025年8月19日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年8月22日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事9人，实到董事8人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议，书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过《关于〈招商南油2025年半年度报告〉的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过。 （二）通过《关于〈招商局集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告〉的议案》 董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。 同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。 （三）通过《关于〈招商南油2024年度ESG报告〉的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。 （四）通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》
上述制度中，《招商南油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议。 （五）通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第十一届董事会董事成员发生变化，董事会专门委员会也作了相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下： 1.战略与可持续发展委员会 主任委员：丁磊 委员：李增忠、周德全、刘钊、戴荣辉 2.审计与风险管理委员会 主任委员：王建优 委员：祝默泉、任登政 3.提名委员会 主任委员：祝默泉 委员：周德全、戴荣辉 4.薪酬与考核委员会 主任委员：周德全 委员：王建优、刘钊 同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）通过《关于新建两艘11.5万吨级LR2油轮的议案》 为优化公司船队运力结构，改善船队运营能力，公司董事会同意投资不超过109,000万元（含税），在非关联方大连船舶重工集团有限公司新建两艘11.5万吨级五星旗新型节能型LR2油轮。新船将按照绿色智能标准建造，满足国际海事组织TierIII排放和IMO能效设计指数（EEDI）第三阶段等要求，并采用甲醇双燃料预留设计。该项目符合公司战略发展方向，有较好的市场需求，预计于2028年下半年交付。 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案业经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。 （七）通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临2025-021） 同意9票，反对0票，弃权0票。 （八）通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-022）。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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