四维图新(002405):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
北京四维图新科技股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月22日以通讯会议的形式召开， 出席本次会议的持有人共61人，代表员工持股计划份额9,930.80万份，占北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）首次授予份额13,834.80万份的71.78%。 本次会议由公司董事会秘书孟庆昕主持。会议的召集、召开和表决 程序符合《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司 2025年 员工持股计划管理委员会的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%，反对0份，弃权0份。 （二）审议通过《关于选举北京四维图新科技股份有限公司 2025年 员工持股计划管理委员会委员的议案》； 根据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办 法》等相关规定，选举霍敬宇、张雪娇、秦浩洋为本次员工持股计划管理委员会委员。 上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担 任职务，不属于公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。 表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%，反对0份，弃权0份。 同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举霍 敬宇为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。 （三）审议通过《关于授权北京四维图新科技股份有限公司 2025年 员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办 理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下： 1.负责召集持有人会议； 2.代表全体持有人对员工持股计划的日常管理； 3.对员工持股计划存续期的延长作出决定； 4.代表全体持有人行使股东权利； 5.管理员工持股计划利益分配； 6.按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持 有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项； 7.根据本计划相关规定确定预留份额及放弃认购份额，以及因个人 考核未达标、发生《公司2025年员工持股计划（草案）》第七章第六节规定情形等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）； 8.办理员工持股计划份额继承登记； 9.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； 10. 代表全体持有人签署相关文件； 11. 持有人会议授权的其他职责； 12. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的 职责。 本次员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的100%，反对0份，弃权0份。 三、备查文件 1.《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持 有人会议决议》； 2.《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员 会第一次会议决议》。 特此公告 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十五日 中财网
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