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四维图新(002405):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
| 时间：2025年08月25日 16:01:00 中财网 |
北京四维图新科技股份有限公司
2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月22日以通讯会议的形式召开，
出席本次会议的持有人共61人，代表员工持股计划份额9,930.80万份，占北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”）首次授予份额13,834.80万份的71.78%。
本次会议由公司董事会秘书孟庆昕主持。会议的召集、召开和表决
程序符合《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司 2025年
员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的100%，反对0份，弃权0份。
（二）审议通过《关于选举北京四维图新科技股份有限公司 2025年
员工持股计划管理委员会委员的议案》；
根据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办
法》等相关规定，选举霍敬宇、张雪娇、秦浩洋为本次员工持股计划管理委员会委员。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担
任职务，不属于公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的100%，反对0份，弃权0份。
同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举霍
敬宇为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。
（三）审议通过《关于授权北京四维图新科技股份有限公司 2025年
员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权管理委员会办
理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1.负责召集持有人会议；
2.代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3.对员工持股计划存续期的延长作出决定；
4.代表全体持有人行使股东权利；
5.管理员工持股计划利益分配；
6.按照本次员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持
有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
7.根据本计划相关规定确定预留份额及放弃认购份额，以及因个人
考核未达标、发生《公司2025年员工持股计划（草案）》第七章第六节规定情形等原因而收回的份额等的分配方案（董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的分配应提交薪酬与考核委员会审议确定）；
8.办理员工持股计划份额继承登记；
9.决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10. 代表全体持有人签署相关文件；
11. 持有人会议授权的其他职责；
12. 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的
职责。
本次员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意9,930.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的100%，反对0份，弃权0份。
三、备查文件
1.《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持
有人会议决议》；
2.《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员
会第一次会议决议》。
特此公告
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日
中财网