天禄科技(301045):监事会决议
苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议的通知于2025年8月15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，真实、准确的反映了公司的资产及财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》经审议，监事会认为：公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 2025年8月26日 中财网
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