大西洋(600558):大西洋第五届董事会第九十一次会议决议
四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第九十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第九十一次会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达全 体董事，会议于2025年8月25日在公司生产指挥中心二楼会议室 以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际参与表决董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会 议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案（报告）： 一、审议通过《公司2025年半年度报告及半年度报告摘要》 本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋2025 年半年度报告及半年度报告摘要》。 二、审议通过《公司2025年半年度利润分配预案》 董事会同意以公司2025年半年度利润分配实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.50元 （含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为897,604,831股， 以此计算合计拟派发现金红利44,880,241.55元（含税）。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 该预案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2025年半年度利润分配预案的公告》。 三、审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司董事会决定于2025年9月12日（星期五）在公司生产指 挥中心二楼会议室召开2025年第一次临时股东会，审议《公司 2025年半年度利润分配预案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年8月26日 中财网
 |