绿亨科技(870866):第三届监事会第二十八次会议决议
绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 11日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2025年 8月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-094）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于 2025年 8月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 监事会 2025年 8月 25日 中财网
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