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万顺新材(300057):监事会决议
| 时间：2025年08月25日 17:05:29 中财网 |
债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月23日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年8月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》
经审核，监事会认为2025年半年度公司募集资金的存放和使用符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。监事会一致同意本报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
监 事 会
2025年8月25日
中财网