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万顺新材(300057):董事会决议
| 时间：2025年08月25日 17:05:29 中财网 |
债券代码：123085 债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年8月23日下午15:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年8月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案中的
财务信息。
二、审议通过《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告》
经审核，董事会认为《关于2025年半年度募集资金实际存放与使用
情况的专项报告》的内容真实、客观地反映了2025年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2025年8月25日
中财网