爱迪特(301580):增加2025年度日常关联交易预计额度
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司2025年度与相关关联方可能发生的日常关联交易总金额为不超过人民币8,500.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。 2.公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方景德镇万微新材料有限公司的日常关联交易额度不超过4,500.00万元（不含税），交易类别为公司及子公司向景德镇万微新材料有限公司采购原材料，以上额度自股东会审议通过之日起有效。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 结合公司业务发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
（一）主要关联方基本情况及关联关系 （二）履约能力分析 上述关联方是依法存续且正常经营的独立法人主体，财务及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易内容 公司日常关联交易主要包括陶瓷粉体的采购。公司日常关联交易均参照市场行情、行业惯例，基于自愿、平等、互惠互利、公平的原则下由交易双方谈判协商确定价格或以市场化方式协商确定交易价格，与同行业可比公司的定价或市场均价不存在明显差异，定价公允。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与相关关联方的关联交易，可以有效减少外部市场交易的不确定性，降低交易综合成本，提高公司的运营效率。同时增强协同效应，通过与关联方的合作，公司可以实现资源共享，增强核心产品的创新能力和发展潜力，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方之间的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议意见 2025年8月15日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事一致审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度是公司业务发展及日常经营的实际需要。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响，同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、审计委员会意见 2025年8月15日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次增加日常关联交易预计额度事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 七、董事会意见 2025年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会认为：本次公司增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：爱迪特增加2025年度日常关联交易预计额度的事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。保荐人对爱迪特2025年度日常关联交易预计的事项无异议。 九、备查文件 1.《第三届董事会第二十二次会议决议》； 2.《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》； 3.《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》； 4.《中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见》。 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 2025年8月25日 中财网
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