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青山纸业(600103):十届二十四次监事会决议
| 时间：2025年08月25日 17:55:37 中财网 |
十届二十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次监事会会议于2025年8月12日发出通知，2025年8月22日在福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；在半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度报告具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
监事会
2025年8月26日
中财网