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中天科技(600522):江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
| 时间：2025年08月25日 18:05:50 中财网 |
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第五次会议的通知。本次会议于2024年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
详见2025年8月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年半年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年1-6月）》。
详见2025年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2025年1-6月）》（公告编号：临2025-059）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评详见2025年8月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》（公告编号：临2025-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2025年8月25日
中财网