传化智联(002010):半年报董事会决议
传化智联股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025年 8月 12日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2025年 8月 22日以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长周家海先生主持，应参加董事 7人，实际参加董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2025年中期利润分配预案的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 2025年中期利润分配预案的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司 2025年半年度风险持续评估报告》 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。 关联董事周家海、周升学进行了回避表决。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2025年 8月 26日 中财网
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